190亿黄金大案 19家银行逾100人被罚骗局细节曝光
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190亿黄金大案
190亿黄金大案,19家银行逾100人被罚骗局细节曝光。中国的黄金市场尚处于起步阶段,中国百姓继“炒股”、“炒汇”之后,又迎来了“炒金”时代,这股持续 升温的“炒金”热潮使得网上黄金业务应运而生。
近日,银监会披露了一起大案的处罚情况。2016年5月,陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件。如此数额巨大的案件到底是怎么发生的呢?
190亿黄金大案
案发后,陕西、河南银监局指导督促相关机构多措并举化解风险,并启动了立案调查和行政处罚工作。两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。
2016年5月初,潼关信合因一笔约2000万元的黄金质押贷款逾期而联系借款人张某,但张某一直未接电话。随后,潼关信合工作人员将张某堵在办公室,他借打电话机会逃脱,从此杳无音信。
因为催款无果,潼关信合决定处置质押黄金,结果在处置过程中发现黄金掺假。一起横跨豫陕两省的假黄金骗贷案浮出水面。
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