巴西比特幣洗錢案 比特幣依託銀行支持便可實現點對點支付交易
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2018年3月16日訊,新華社裏約熱內盧3月13日電(記者趙焱 陳威華)巴西警方13日查獲一個利用比特幣洗錢的犯罪團伙。這也是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。
製圖 王金輝 警方當日發起新一輪反腐敗行動,逮捕里約熱內盧州前政府官員、特警負責人等。他們涉嫌通過開具高價發票侵吞國家資產。 巴西聯邦稅務局第七區負責人卡塞米羅說,嫌疑人至少給公共財政造成7300萬雷亞爾(約合1.4億元人民幣)的損失。 卡塞米羅說,值得注意的是,這起案件涉及比特幣的使用。嫌疑人通過“大部分國家還不太熟知的工具”將資金轉移到海外,企圖逃避聯邦稅務局、中央銀行和金融活動控制委員會的監管。 有別於傳統貨幣,比特幣實際上是一種基於區塊鏈技術的加密數據,依託銀行支持便可實現點對點支付交易。 目前,已有多個國家出於管控金融風險、打擊洗錢行爲等考慮,收緊對比特幣的監管。 (原標題:巴西比特幣洗錢案 通過比特幣將資金轉移到海外) 2018年1月30日訊,當地時間2018年1月27日,日本虛擬貨幣交易所的運營巨頭Coincheck在東京召開新聞發佈會稱,價值約580億日元(約合34億元人民幣,5.3億美元)的虛擬貨幣新經幣(NEM)因非法訪問流向了外部。從交易所的受損額來看,超過2014年2月曝光的約480億日元,爲迄今最大規模。 Coincheck停止了虛擬貨幣的存取和買賣等大部分服務,截至27日也沒有恢復的跡象。Coincheck停止提現動作也引發投資者恐慌。根據彭博新聞社的報道,新經幣在24小時內下跌11%;比特幣最大跌幅接近1400美元;瑞波幣也下跌近20%。 據Coincheck介紹,26日凌晨3點前出現了非法訪問,幾乎全部新經幣被轉移至外部。事件的主要原因是黑客攻擊,Coincheck表示,新經幣幣種特殊,因爲“系統性困難”,新經幣只能被保存在聯網的“熱錢包”中。這就意味着,新經幣時刻暴露在互聯網中,面臨着黑客攻擊的風險。去年12月,新經幣以總額5608億日元佔據世界虛擬貨幣第九順位,雖然沒辦法與比特幣比肩,但是深受個人投資者的歡迎。此次事件的發生,也必將對自身產生較大負面影響。
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